Через подставные фирмы в Йошкар-Оле злоумышленники обналичили около 54 млн рублей
Прокуратурой республики утверждено обвинение по уголовному делу о незаконной банковской деятельности, доход от которой превысил 2,9 млн рублей.
Уголовное дело заведено в отношении двух руководителей коммерческих организаций по оказанию бухгалтерских услуг. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных статьями 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) и 173.1 УК РФ (незаконное образование юридических лиц).
По версии следствия, в 2015 году злоумышленники создали организованную группу для незаконного обналичивания денежных средств через счета подконтрольных им юридических лиц, инкассирования и получения дохода. В поддельники они также вовлекли одного своего подчиненного, в отношении которого уголовное дело прекращено в связи с его смертью.
Сообщники создали, в том числе путём реорганизации, 28 подставных фирм. Через счета этих организаций по заказам клиентов ими было обналичено около 54 млн рублей.
В результате этой незаконной банковской деятельности ими получен доход в размере более 2,9 млн рублей.
По ходатайству следствия судом наложен арест на имущество обвиняемых на сумму свыше 4 млн рублей. Для рассмотрения по существу уголовное дело направлено в Йошкар-Олинский городской суд Марий Эл, сообщает прокуратура республики.
Арбитражный суд Марий Эл оставил в силе решение о картельном сговоре.
Новости партнеров
новости происшествий
Прошедшая неделя в Марий Эл отмечена 10 пожарами
Традиционную сводку пожаров за прошедшую неделю сообщили в ГУ МЧС Марий Эл.
На улице в Йошкар-Оле ограбили двух горожан
Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого.
Йошкаролинка лишилась 2 млн, напуганная переводом денег в недружественные страны
51-летняя йошкаролинка, запуганная звонками из «госструктур», лишилась крупной суммы денег.
Прокуратура взяла на контроль выяснение причин пожара в Волжском районе
Напомним, при возгорании частного дома в деревне Пинжан-Кукмор в это воскресенье ночью погиб 62-летний мужчина.
Хотите, чтобы Ваша новость появилась на сайте MariMedia.ru?
Свяжитесь с нашей службой новостей 8 (8362) 45-67-31, по эл. почте
no email
или отправьте сообщение в Viber, WhatsApp, sms на номер +7-917-070-02-45