МариМедиа, 5 июня. Сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Марий Эл вскрыли факт осуществления незаконной банковской деятельности.
С ноября 2012 года по июнь 2014 года группа йошкаролинцев без разрешения Центрального банка России, используя реквизиты зарегистрированных на себя организаций, выводили крупные денежные средства из-под государственного контроля. Незаконно осуществляли банковские операции по открытию и ведению счетов юридических лиц, кассовому обслуживанию и «транзиту» денежных средств. В результате противоправных действий они обогатились на сумму свыше 8 млн рублей.
В офисах и по местам жительства подозреваемых сотрудники полиции обнаружили и изъяли документы важные для следствия, сообщили в пресс-службе МВД по Марий Эл.
Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность».
ИА «МариМедиа». При использовании материала гиперссылка обязательна.
Хотите, чтобы Ваша новость появилась на сайте MariMedia.ru?