«Левая» фирма занималась в Йошкар-Оле транзитом денег и обналичкой

Прокуратура города Йошкар-Олы в ходе проверки соблюдения требований налогового законодательства выявила факт незаконного использования документов для регистрации коммерческой фирмы на подставное лицо. Было установлено, что 23-летний йошкаролинец по просьбе директора одной коммерческой фирмы по своему паспорту переоформил данную фирму на себя. При этом управлять деятельностью этой фирмы он фактически не собирался. На основании представленных им в Инспекцию федеральной налоговой службы по городу Йошкар-Оле документов в Единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о подставном директоре и учредителе организации. В последующем через эту фирму неустановленными лицами осуществлялись транзитные финансовые операции, а также обналичивание денежных средств. Реальной хозяйственной деятельностью организация не занималась. Материалы проверки направлены в следственные органы для уголовно-правовой оценки. В настоящее время по данному факту УМВД России по г. Йошкар-Оле возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 173.2 Уголовного кодекса (незаконное использование документов для образования юридического лица).

ИА «МариМедиа». При использовании материала гиперссылка обязательна.