В Йошкар-Оле осудили банду финансовых мошенников
Ущерб от противоправных действий преступной группировки составил свыше 79 млн рублей.
13 мая 2022 11:27
ОбществоНайдено результатов — 6
по запросу «незаконное обналичивание денежных средств»
Через подставные фирмы в Йошкар-Оле злоумышленники обналичили около 54 млн рублей
Через подставные фирмы в Йошкар-Оле злоумышленники обналичили около 54 млн рублей.
4 августа 2021 10:10
ПроисшествияСотрудники прокуратуры пресекли распространение в интернете незаконных финансовых схем
В ходе мониторинга выявлено 5 сайтов, содержащих противоправную информацию о способах обналичивания средств со счета юридического лица для уклонения от уплаты налогов.
26 сентября 2019 13:57
ОбществоВ Марий Эл обезврежена банда, практиковавшая незаконную банковскую деятельность
Члены ОПГ получили доход свыше 9 млн рублей.
8 мая 2018 17:12
Происшествия«Левая» фирма занималась в Йошкар-Оле транзитом денег и обналичкой
Выявлен факт незаконного использования документов для регистрации коммерческой фирмы на подставное лицо.
2 мая 2018 15:49
ОбществоЙошкаролинцы, занимаясь незаконной банковской деятельностью, заработали более 3,5 млн рублей
Злоумышленники обналичивали денежные средства для физических и юридических лиц за вознаграждение.
16 апреля 2014 14:31
Происшествия
